شعار مجموعة العمل المالي (AI)
الجمعة 30 أكتوبر 2026 / 22:02
أبقت مجموعة العمل المالي إيران على قائمتها السوداء للدول والولايات القضائية عالية المخاطر، التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية خطيرة في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وفقاً للتصنيف المنشور على الموقع الإلكتروني للمجموعة.
وفي المقابل، أزالت مجموعة العمل المالي العالمية الجمعة، بلغاريا وساحل العاج والكونغو وموناكو من القائمة الرمادية للدول الخاضعة لمراقبة إضافية فيما يتعلق بجهود مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.
وعزت المجموعة القرار إلى "التقدم الإيجابي الذي أحرزته هذه الدول في معالجة أوجه القصور الاستراتيجية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح".
ويوضح الموقع الإلكتروني للمجموعة أن إدراج دولة ما على القائمة الرمادية يعني التزامها بمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية المحددة ضمن أطر زمنية متفق عليها، مع خضوعها لمراقبة معززة.